Зміни до порядку перевірки КБВ і структури власності

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПЕРЕВІРКИ КБВ І СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ: НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ У ПОЯСНЕННІ ТА ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ТА/АБО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ» ВІД 30 КВІТНЯ 2025 РОКУ №1173/5

13 червня 2025 року набув чинності Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження змін до порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи» від 30 квітня 2025 року №1173/5 (надалі – Наказ №1173/5), яким затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (надалі – Порядок).

Раніше державні реєстратори мали змогу вимагати від юридичних осіб пояснення чи документи у довільній формі, без уніфікованих підходів. Повідомлення про розбіжності, які надсилали суб’єкти первинного фінансового моніторингу на підставі результатів належної перевірки, часто не супроводжувалися зворотним зв’язком чи поясненням причин відмови у їх розгляді. Така невизначеність створювала непередбачуваність для бізнесу та ускладнювала роботу реєстраторів і моніторингових суб’єктів.

З набуттям чинності Наказу №1173/5 Міністерство юстиції України оновило механізм перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (надалі – КБВ) та структуру власності юридичних осіб.

Розглянемо детальніше зміни, які передбачає Наказ №1173/5:

1. Відомості, які підлягають ідентифікації:

Порядок визначає дії державного реєстратора під час перевірки пояснень і документів, наданих юридичною особою, для підтвердження відомостей про КБВ або структуру власності. Тепер Порядком уточнено, які дані підлягають ідентифікації:

• для фізичної особи: ПІБ, країна громадянства (усі, якщо декілька), місце проживання, дата народження, паспортні дані, РНОКПП (за наявності), характер і міра володіння;

• для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ.

2. Порядок повторного направлення рекомендованого листа та його отримання у разі неотримання відповіді.

У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень (надалі – вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку;

У разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється.

3. Формування листа-повідомлення

За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист-повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності за формою згідно з додатком до Порядку. До листа-повідомлення додаються всі документи, що підтверджують виявлені факти: пояснення юридичної особи, повідомлення про розбіжності, додані документи.

У разі ігнорування вимоги протягом 30 робочих днів (раніше – «місяць з дня її отримання»), лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції України.

4. Випадки коли перевірка не проводиться/припиняється

Перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції України;

Лист з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:

• встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;

• застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону "Про санкції";

• наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.

Про підстави невиконання вказівки державний реєстратор невідкладно інформує Міністерство юстиції України відповідним листом. Отримавши лист від державного реєстратора, Мін’юст у 4-денний строк надсилає лист суб’єкту держреєстрації із вказівкою не пізніше наступного робочого дня:

• виключити відмітку про недостовірність, якщо підтверджено актуальність внесених даних або їх було оновлено.

• Внести зміни до Єдиного державного реєстру щодо КБВ у разі технічних або змістових помилок.

• Виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ – у разі встановлення їх повної неактуальності.

Детальніше ознайомитися із Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження змін до порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи» від 30 квітня 2025 року №1173/5.

27.06.2025

ВЕСЬ БЛОГ

БЛОГ