18.03.2024 року Міністерство юстиції України оприлюднило повідомлення про відтермінування до 1 вересня 2024 року впровадження Порядків щодо перевірки кінцевих бенефіціарних власників в зв’язку з виданням Наказу від 18.03.2024 року № 727/5.

Нагадуємо! З 1 квітня 2024 року мав набрати чинність наказ  Міністерство юстиції України № 2542/5 щодо процедури повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Наказом від 18.03.2024 року № 727/5 Міністерство юстиції України вже в черговий раз відтерміновує початок дії Наказу № 2542/5. До цього дати переносилися:

• з 1 жовтня на 1 грудня 2023 року Наказом Міністерство юстиції України  від 27.09.2023  №3445/5;

• з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. Наказом Міністерство юстиції України від 29.11.2023 №4101/5.

❗️Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2024 року № 727/5 відтерміновано до 1 вересня 2024 року впровадження:

📂 Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи;

📂 Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

Підсумовуючи, накладати штрафи за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників Міністерство юстиції України до 1 вересня 2024 року не зможе, оскільки для цього не буде відповідних правових підстав.